CFTC对Profit Management运营者做出缺席判决
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美国商品期货交易委员会(CFTC)日前对Profit Management运营者Hasan Sarwar和Rachida Elfrimi作出缺席判决。
根据纽约南区法院法官的一项决议，CFTC对被告作出缺席判决、永久禁令和民事罚款的请求获得批准。
被告须赔偿763752美元外加判决后利息。此外，他们还被处以民事罚款2291258美元。
CFTC表示，至少从2012年10月到2014年7月期间，Hasan Sarwar和Rachida Elfrimi策划了一个庞氏骗局，他们从超过40个人手中获得了至少1191000美元，并声称这些资金将用于期货交易。
然而这笔资金实际上被存入了Sarwar和Elfrimi名下的银行账户，随后Sarwar将其中一部分资金转到他个人交易账户中，剩余资金被用于商业支出或个人支出。由于被告利用新投资者的资金来向老投资者支付利息，这是一起典型的庞氏骗局。
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