这家外汇交易平台涉嫌传销！部分投资人损失严重

　　近日，南京、徐州等地多名市民反映，他们去年参与了一个叫普顿 PTFX 外汇交易平台的交易，在 “ 本金安全、收益可靠 ” 的宣传和诱惑下，陆续投了几十万元。可是仅仅几个月后，普顿 PTFX 就开始遭到警方调查，并被定性为非法搭建平台，虚假宣传，主要头目涉嫌组织、领导非法传销活动。目前该平台交易已经全部停掉，大量投资人资金无法取出，处于 “ 爆仓 ” 状态。

　　据了解，该外汇交易平台涉及很多人，江苏各市也有很多人参与投资，下一步如何处理，不少人心中忐忑。

　　案例一：

　　相信 “ 本金安全 ” 把钱交给了熟人

　　倪女士是南京高淳人，她的一个老乡以前在一家大型P2P公司工作。去年 7 月份，因为不知道老乡已经离职，她询问对方是否有好的投资产品，对方推荐了普顿 PTFX 外汇交易平台交易。

　　“ 当时强调的是本金安全。” 倪女士说，对方说只要把钱给她就行，其他都不用她管。倪女士拿了 8.6 万元给对方，得到了一个网上的账户，但上面不是自己的实名而是一个拼音代码，里面可以看到总金额和收益，每个月有几百元，到出事时，她拿到了约 3000 元收益。

　　据介绍人称，投资人的钱都是交给印尼那边的 7 个专业组实施操作，投资人只要把钱委托给其中一个小组理财即可。

　　但是，过了 10 月份，这个账户收益就不正常了。当时介绍人还是说，“ 不要紧，再等等。” 可到了去年 12 月份，倪女士就彻底拿不到钱了，账户也打不开了。一直到现在，她既不知道钱去了哪，也不知道该由谁真正负责。

　　案例二：

　　介绍人说没有技术含量，就是跟着赢钱

　　陆先生(化姓)目前也住在南京，他说自己是去年 6 月份接触 “ 普顿 PTFX” 的，带他入门的是一个亲戚的同事，据说是南京一所大学的退休职工。

　　“ 他找了我差不多一个月，两天就来一次，反复讲钱很好赚。” 陆先生说，自己投了两千美元，后来有一笔理财到期，他又投了进去，一共投进去 20 万人民币左右。最后实际只拿到约两千元收益。

　　陆先生告诉现代快报记者，介绍人告诉他做的是一种外汇交易，“ 他说都是在国际汇市上交易，类似于对冲，比如你手里持有某一种货币可能会贬值，但是哪一天持有美元的话可能就会升值。” 介绍人更直接的说法是，“ 就像打麻将一样，看谁赢得多，你跟着下一份注，就跟着赢钱。”

　　陆先生称自己没有发展下线，也根本不知道这个普顿 PTFX 外汇交易平台跟传销有关。他只知道介绍人自己的上线也是介绍人的亲戚，“ 感觉都是互相在找熟人亲戚，这有点让人接受不了。”

　　平台已经处于 “ 爆仓 ” 状态

　　去年 5 月份，有国内媒体曝光了普顿 PTFX，怀疑其涉嫌违法。但当时并未引起很多人注意，后续仍然有大量的人参与进来。

　　陆先生至今还不愿透露自己的真实姓名，也不愿透露上家的姓名。他说，上家告诉他投的钱都是存在印尼的一家银行托管，资金肯定是安全的。但是在出事以后，他找这个上家，又被告知虽然钱还在银行，可是需要得到公司授权，否则无法取出。

　　按照倪女士等提供的普顿 PTFX 投资人后台链接，现代快报记者登录时发现，这个平台已经打不开了。

　　据投资人介绍，他们获得的信息是，普顿 PTFX 外汇交易平台幕后老板在全国各地成立 “ 领圣 ” 系教育科技公司，通过开班授课、网络直播平台等媒介宣传。在江苏地区也成立了由陈某担任法人的南京领圣企业管理有限公司。现代快报记者日前按照公司注册地址探访，发现那里根本没有这家公司。

　　那么，普顿 PTFX 目前到底处于什么状态？今年 1 月 28 日，福建三明市公安局梅列分局发布警情通报：“ 在上级公安机关的统一指挥下，三明市公安局梅列分局成功侦破‘普顿 PTFX ’外汇交易平台涉嫌组织、领导传销活动案。经查，2016 年 11 月以来，犯罪嫌疑人刘铁(男，41 岁，黑龙江人，已批捕)等人非法搭建‘普顿 PTFX ’网络外汇交易平台，对外虚假宣称是印尼券商 Pruton MegaBerjangka 公司旗下的外汇托管平台，通过在全国各地设立培训机构宣传推广，以提供外汇交易服务为名，采取‘拉人头’加盟方式，设立‘盈利分享’‘佣金返利’团队计酬制度，引诱会员继续发展他人参加所谓的外汇交易炒作，从中非法牟利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，涉嫌组织、领导传销活动罪。目前案件正在办理中。”

　　多名经纪人诉苦称 “ 教训惨痛 ”

　　张静、李猛(均为化名)等五人来自徐州，属于普顿 PTFX 里的小经纪人。日前，他们给徐州市云龙区公安分局经侦大队、福建省三明市公安局分别打了电话，希望能够登记备案为 “ 普顿 PTFX 外汇 ” 投资受害人。但遗憾的是，相关登记工作均早已结束。

　　经纪人是普顿 PTFX 里一个特殊存在。据李猛等人介绍，普顿 PTFX 内部将投资人分为五个级别，其中 I 级别要求是自己投资 2000 美元或以上(最低投资门槛是 1000 美元)，另外直推至少五位有效会员，且直推总业绩 1 万美元或以上；其次是 IB 级别，要求自己投资 5000 美元或以上，直推至少 10 位有效会员，直推总业绩 5 万美元或以上，团队拥有至少 50 位投资者，团队总业绩 8 万美元或以上；以此类推，上面还有 MIB、PIB、2 星 PIB，一共形成五个级别。

　　他们五人属于 IB 级别。每个人的团队有 50 人左右，加起来约 300 人。总计投到普顿 PTFX 上的费用接近 200 万美元，折人民币超过 1000 万元。

　　张静说，像她这样的经纪人，以前在徐州地区有一个钉钉群，最高峰的时候群里有 300 多人。“ 后来出事了，群主也就是徐州地区的‘老大’退群，消失踪影。”

　　按照此前相关媒体及公众号的报道，普顿 PTFX 的投资者有两块收益，一块是静态收益，即外汇平台交易收益，此前一直宣称是每月收益约 10%；另一块是动态收益，即通过介绍他人、发展团队带来的收益。按照网上所说，2018 年 7 月份后改善的薪酬制度规定，如果你是 IB 级别，你直推的人上了 I，你拿 5 美元 / 手差额；如果你是 MIB 级别你直推上了 I，你拿 10 美元 / 手差额 ……

　　这一块收益到底从何而来？是所谓击鼓传花的庞氏骗局吗？目前福建警方还没有发布进一步的案件公告。但教训是惨痛的。张静说，她每个月要偿还 3 万元的贷款，信用卡早已经刷爆了，正在筹划卖房卖车。另一名经纪人杜娟说，自己是被一个老同事拉进来的，投进去 40 多万，多年来的积蓄打了水漂，“ 爱人闹着要离婚。”

　　资金损失该如何处理？

　　在采访中，现代快报记者得知，南京有一些级别较高的经纪人也赶到福建去了，希望从警方那里得到进一步的消息。现代快报记者 27 日下午联系了福建三明市公安局梅列分局，一位工作人员表示，全国各地有很多人打电话咨询，如果是投资人，他们建议到各地公安机关登记，因为事件已经传上了经侦系统的云平台。至于案件进展，目前尚无明确说法。

　　陆先生表示，自己只能找上家处理，因为大家鼓动他投资，并且保证资金安全。“ 而且不排除普顿完全就是假平台。”

　　倪女士则无奈表示，自己的上家是老乡，关系一直很好，而且对方也表示 “ 喘不过气来 ”，没有能力处理，所以他们几个人虽然都是经这个老乡介绍投资，但暂时不打算撕破脸。

　　作为一名小经纪人，李猛也告诉现代快报记者，他最早是从一个朋友那里接触到平台的。加入并尝到甜头后，开始向周围人推广，而自己也先后投进去二三十万，“ 我会给他们说，做这个风险很高，你们自己把握。” 如果有人要找他还钱，他确实无能为力。

　　据此前《证券时报》《期货日报》等媒体报道，当前，我国监管部门未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务，擅自从事外汇期货和外汇按金交易的双方不受法律保护。

据网络公号 “ 金融骗局预警 ” 消息，在 3 月 24 日到 27 日，浙江宁波市海曙区、丽水市云和县两地法院先后对多起涉 “ 普顿 PTFX” 传销案件的民事案件进行了宣判，这些案件基本都是原告将钱交给被告理财，被告声称投资于普顿 PTFX 外汇交易平台，但是后来收益中止，本金也无法要回。法院审理后认为，由于涉及刑事案件，不宜做经济纠纷案件立案处理，已经予以驳回。