一日7家！FCA黑名单获更新，“作妖”公司套牌汇丰银行

新冠病毒“全球大流行”加剧了市场动荡，许多黑平台也借此机会实施欺诈活动。为遏制此类利用人们恐惧心理获得非法盈利的行为，各国监管机构加大了打击力度，持续曝光诈骗黑平台。

上周五（3月27日）仅一天，英国监管机构FCA就在其官方黑名单中新增了7家未受监管的公司，其中4家为正规公司的克隆公司，甚至还有一家公司套牌汇丰银行。此外，另一家黑平台Trade99此前曾遭新西兰FMA官方警告。

(FCA官网截图)

黑平台具体情况如下：

1、Instant Loans Ltd(英国上市公司的克隆公司)

地址：177 Walkden road, Manchester, M28 7QH

电话：07852476094,02032905050

邮箱：Ukdirectlender@gmail.com

英国注册上市公司的详细资料

公司名称：INSTANT LOAN LTD

注册地址：20-22 Wenlock Road, London, England, N1 7GU

公司注册号:09671886

2、Trade99

地址：8 Copthall, Roseau Valley, 00152, Commonwealth of Dominica and Tornimae 5, 10145 Tallinn, Estonia

电话：+37 288 04999；02037692668；02037692325；02037692367

邮箱：legal@trade99.com；valentine@trade99.io；samarath@trade99.io

网站：https://trade99.com

3、Horizon Patrimoine (FCA授权公司的克隆公司)

地址：伦敦纽盖特街10-15号，邮编:EC1A 7HD

电话：+33 01 75 95 01 48

邮箱：contact@-patitage.com； aurelien.duval@-patrimoine.com；valerie.marchal@hariz-patrimoine.com

网站：www.horizon-patrimoine.com

FCA授权公司详情

公司名称：Horizon Capital LLP

公司参考编号：461091

地址：Brettenham House, Lancaster Place, London, WC2E 7EN

电话：0203 436 1415

邮箱：jw@horizonpe.co.uk

网站：www.horizonpe.co.uk

4、FMG Investment Holdings Ltd(EEA授权公司及英国公司的克隆公司)

交易名称：ClearSpring Capital

地址：15 Stratton St, Mayfair, London W1J 8LQ; The Shard, 32 London Bridge Street, London, SE1 9SG

电话：02039953344

邮箱：enquires@clearspringcapital.com；admin@clearspringcapital.com；

网站：https://clearspringcapital.com/

5、My Money Market

网站：http://www.mymoneymarket.co.uk/

6、HSBC Global Banking and Markets(FCA授权公司的克隆公司)

电话：0203 514 7659

邮箱：investorrelations@gbmhsbc.org；accounts@hsbc-gbm.com

FCA授权的公司详情

公司名称：汇丰银行有限公司

公司参考编号：114216

地址：8 Canada Square, London E14 5HQ

电话：0207 991 8888

网站：www.hsbc.com

 7、Fixed Profits

地址：Level 33, 25 Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5LB

网站：www.fixedprofits.org.uk