BaFin发出警示：警惕差价合约交易商Easytrade55
3月18日，德国顶级金融监管机构BaFin对继续争夺线上交易业务（含处在德国加密货币行业灰色地带的业务）的离岸交易商造成的威胁发出警示。
独立监管机构BaFin专门用红旗标识标示了另一家公司。BaFin强调，一家名为Easytrade55 Ltd的公司正在开展一项非法的业务，没有取得合适的授权。这家受BaFin监管的公司向德国客户提供差价合约并宣称给他们接触外汇和加密货币这两种金融工具的机会。
即便BaFin没有提供信息，由于Easytrade55 Ltd宣称提供每日收益达到4%、有利可图的EA交易。Easytrade55 Ltd甚至在他们的官网上承诺，提供强有力的外汇交易策略，使得与他们进行交易完全没有任何风险。
BaFin表示，Easytrade55宣称位于法兰特福，这似乎并不真实。不管如此，BaFin敦促德国市民小心一些，并根据正当的验证程序办事，核实Easytrade55的身份（身份详情、创始国等），不要相信无法清晰地地核实其身份的公司
BaFin关注加密资产
为了避免这类做法，BaFin发布了数份指引，鼓励潜在投资者警惕承诺承诺畸高收益的公司。如果公司保证的高收益大幅超出市场收益，这么好的事情不可能是真的。
加密资产市场包括交易平台和平台的用户。为了跟上加密资产市场的发展，BaFin详尽地阐述了与这一蓬勃发展的行业相关的潜在风险，在警示投资者方面态度坚决。
2019年底反洗钱监管规则（AML）生效以来，在德国展业的加密资产公司必须向该国的金融监管机构BaFin申请牌照。尽管在德国展业的衍生品公司不用落实这个建议，这些衍生品公司仍然受到ESMA现行的限制性措施的影响，而且 BaFin未来提出的有关向零售投资者销售这些金融工具的建议对这些衍生品公司仍有影响。
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